Уголовное дело Лотос-М, налоговое дело Аллегро, и его участники

ГТРК "Ярославия"

Beirut

видимо, до хрена у них имущества, раз два часа назад Лотос на Гиганте был полон людей и продуктов)

Beirut

я понял из сюжета что дело хреново, а вот для кого и чем именно-нет... а ты?

по лезвию бритвы

Поменяли местами кредитора и должника:

"Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная управляющая компания «БИЗНЕС» обратилось в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Лотос-М» требования в сумме 805 115 000 руб. основного долга...

В судебном заседании представитель заявителя заявленные требования поддержал, пояснил, что просит включить в реестр требований кредиторов сумму в размере 800 000 000 руб. как двойной размер задатка по предварительному договору от 17.10.2012, 5 115 000 руб. как предварительную оплату за приобретаемые нежилые помещения...

О П Р Е Д Е Л И Л:

Признать обоснованным и включить в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Лотос-М» в составе третьей очереди требование общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная управляющая компания «БИЗНЕС» в сумме 5 115 000 руб. основного долга.
В удовлетворении остальной части требования отказать.
Определение вступает в силу немедленно".

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d356bbb6-...Opredelenie.pdf

Так-то все понятно. Сначала была довольно примитивная схема т.н. оптимизации налогообложения, переставшая быть безобидной с момента введения в Налоговый кодекс главы о взаимозависимых лицах. После результатов проверки налоговой и забрезжившей перспективы уголовного дела появилось банкротство по заявлению кредитора с суммой требований чуть больше 100 тыс.руб., основанного на решении какого-то мутного третейского суда. Ну и на десерт - традиционно: схема вывода активов (в т.ч. арестованных) из-под удара обращения взыскания реальными кредиторами посредством творческого и не очень создания своих кредиторов с максимально возможной суммой требований... Ничего нового. И с очевидностью - ни малейшего намерения платить по счетам налоговой и кредиторов ...

П.С. Учредители Аллегро наступили на те же грабли пошли точно по той же схеме ...
И решение того же мутного третейского суда разыграно получено, и исполнительный лист (необходимый для инициатора в банкротстве) - тоже:
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d9f9f090-...Opredelenie.pdf
Сейчас, если Арбитражный суд ЯО откажет в удовлетворении заявления об оспаривании решения налогового органа:
http://kad.arbitr.ru/Card/9f6d979c-cced-48...0a-a22b094fba28,
по-видимому, ООО "МБМ-групп" , или какое-то дружественное лицо понейтральнее , которому уступят право требования (либо получат новый судебный акт) - с низкого старта махнет в АС ЯО с заявлением о банкротстве ООО "ТЦ Аллегро".

П.П.С. Интересно, и отчего это так важно, чтобы дружественное лицо оказалось первым заявителем (инициатором) процедуры банкротства?

Не поясните почему Первый третейский суд г.Ярославля при НП "Верхневолжская юридическая компания" "мутный", а судья арбитражного суда, который по долгу службы ведет рестр третейских судов области, коих у нас на февраль 2013-го 28 штук, не считает, что "решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права", нет?

Вот оно что Михалыч..... теперь ужо должники себе липовых кредиторов подгоняют дабы слить им по банкротству свои активы вместо отдачи долгов в бюджет? .... и в депутаны ПЖиВ вперед. Иосиф Виссарионович, ау?

За что ж вы Вовку-то Онищенко?
Ведь он ни в чем не виноват...

Izumov

Эвон, проснулись...
Да этой схеме уж лет..
Кстати, Ирине Евгеньевне искренне симпатизировал всегда, хотя иногда действия юристов мэрии прям оторопь вызывает. Но тут уж чувствуется умелая рука руководства...

Простите, не понятен ваш пассаж, Bogatyrev-52 про юристов мэрии и руководства. Она там работает и руководит?мне казалось, что нет.

sherman

Да нет, я просто это к тому, как она аргументировала изначально проигрышную позицию мэрии.
Типа, это действительно, на мой взгляд, юрыст, а не О. И. Виноградов...

Bogatyrev-52
ааа! теперь понятно

ia1984

Уже, вроде бы, поясняла на стр. 15 СВОЮ субъективную точку зрения, почему мутный:


Третейский суд, по-видимому, карманный и непубличный. Сведений о нем - минимум. Похоже, что его создавали специально под банкротства (это мое субъективное мнение, сложившееся по обрывочной информации из и-нета) ...

Интересно, что в процессе по выдаче исполнительного листа о взыскании банкротной суммы долга с Лотос-М интересы кредитора представлял некто Николай Пашнев:


http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/87c44914-...Opredelenie.pdf
Общества с ограниченной
ответственностью "Созвездие"
от заявителя – Пашнев Н.П. – представитель по доверенности от 29.03.2012г.


Его же e-mail в качестве контактного значится в данных Третейского суда при Некоммерческом партнерстве «Юридическая верхневолжская компания»:

http://www.arbitrage.spb.ru/sud/SPISOKTS/spisokts.html

Он же представляет в судах НП "Юридическая верхневолжская компания" по искам о взыскании денЮШков с клиентов:

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e729355f-...16_Reshenie.pdf

Первый Третейский суд г. Ярославля при Некоммерческом партнерстве «Юридическая верхневолжская компания»
в качестве официального партнера значится вот на этом сайте:
http://kupibankrot.ru/pages/partners

Так что, похоже он и решения третейского суда по Лотосу и Аллегро выносил... Такой вот многогранный юрист: сам шучу - сам смеюсь ...

http://yarportal.ru/topic430276s210.html

Кстати, Вам удалось выяснить, каким составом выносилось решение данного третейского суда?

Bogatyrev-52

Схеме много лет, но и судам, и кредиторам с ней крайне сложно бороться. Не может же суд (если это, конечно, не особый случай басманного и хамовнического озарений) в мотивировочной части решения/постановления/определения написАть: мол, шкурой чувствую, что здесь нелегальная схема, а кредитор липовый. Особенно, когда стороны устраивают междусобуйчик, - и возразить некому. Есть, конечно, ст. 10 ГК РФ, запрещающая злоупотребление правом и позволяющая суду отказать в судебной защите по одному лишь этому основанию. Но крайне редко она применяется на практике... Справедливости ради, в последнее время проблески в этом направлении есть. Как грит-ся, на всякого мудреца (с)...

Добрый Кот

Допустим ... И?.. Некоторые третейские суды от этого становятся прозрачнее или схемы легальнее? Или, полагаете, что я, после ваших откровений, резко писАть на ЯП или в этой теме перестану?

П.С.По поводу материалов для Гортелеканала - это вы меня переоценили, явно...

П.П.С.Может, кстати, и сами представитесь? Или ...

Я помню Ваш коммент, потому и спросил. Но только не повторить просил, а хотел узнать почему разное отношение к гос и частным судья фактически по одному делу.

По сотаву суда, данных нет.