Уголовное дело Лотос-М, налоговое дело Аллегро, и его участники

Почти каламбур получился Да, маятник пошел в другую сторону, но несколько в другом смысле. Просто часть соратников УЕР за полгода по закону маятника переместилось в стан противников (физика, ничего не поделаешь). И есть мнение, что начатая против сторонников будущего (тогда еще) мэра проверка, не обращая внимания на всю эту маятниковую политфизику, спокойно работала. И наработала, ИМХО. Для ЕР это как бумеранг: бросаешь его, потом забываешь об этом, поворачиваешься к нему спиной, или вообще - идешь в другую сторону. А он тебя нагоняет и по затылку - тюк. Оказывается, у нас еще есть организации, которые работают, не глядя на закон маятника, не заморачиваясь на политфизику. Что удивительно. Хотя письмо г-на Липатова удивление несколько сглаживает. Плохо, что они порой работают только после обряда инициации (команды "ФАС").


Это сообщение отредактировал RunningDog - 26.01.2013 - 16:42

RunningDog
есть мнение, что подобного рода обстоятельства помогли Осипову отказаться от участия в мэрских выборах

Ежели оно так, то еще о обманули парня по итогу. А еще партайгеноссе... Недогляд, ой недогляд.

don`t Иваныч

Даже сомнений нет в том, что это так. Видимо именно данный материал был в папочке, с которой приезжали к ИВ вечером накануне слива сильного мэра.

Только сегодня нашла время послушать И.В. Блохина на ЯрЭхе...

Уверенно заявлена позиция: ... "Я просто учредитель... У меня есть акции и я не знаю, что происходит в этой фирме, просто получаю дивиденды"...
С довольно доходчивыми и убедительными сравнениями с участием в акционерном капитале Аэрофлота, Газпрома...

Одна только нестыковка: выложенное здесь Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16.11.2012 г. № А82-4455/2012, а точнее отдельные выводы его мотивировочной части:

..."Применение льготного режима налогообложения является налоговой выгодой, а лишенное хозяйственного смысла и не имеющие объяснений неналоговыми причинами искусственное деление единого объекта организации торговли на отдельные магазины, рассматривается как злоупотребление правом в сфере налоговых правоотношений и является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной...
Существование взаимозависимости Общества и его названных выше контрагентов подтверждается также иными материалами дела.
Так, было установлено одновременное открытие расчетных счетов Общества и арендаторов в АКБ «Промсвязьбанк», а также заключение договора об открытии кредитной линии в АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) от 02.02.2010 №15-09-2-14 и дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору между АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО) и Обществом.
По условиям данного договора Кредитор (АКБ «Промсвязьбанк») обязуется предоставить Заемщику (Общество) кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором, в пределах Лимита выдачи, установленного Договором, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором.
При этом из анализа положений договора и дополнительного соглашения усматривается взаимосвязь всех названных выше лиц.
Так, дополнительным соглашением №1 от 02.02.2010 статья 1 договора «Термины и определения» дополнена иными терминами, в частности, «клиент». В соответствии с данным соглашением под используемым в кредитном договоре термином «клиент» понимаются в совокупности заемщик, то есть, непосредственно Общество, а также ООО «Светлана», ООО «Лотос ТТЦ», индивидуальные предприниматели Онищенко В.В., Яковлева Н.А., Муняков В.В., Полунина Г.В., Морозова И.В., Осипова Ю.В., Поспелова Н.В., Шляпкина А.П., Шаверова А.В., Газарян Е.П., Ушакова С.А., Миролюбова И.Г., Агафонова Т.В., Семенов С.В. (лист постановления 8, предпоследниц абзац)
В соответствии с пунктом 2.4. договора кредитор открывает заемщику кредитную линию с лимитом выдачи в размере 90 000 000 руб. на цели окончания строительства и приобретения торгово-технологического оборудования для торгово-выставочного центра «Лотос-М» по проспекту Октября г. Ярославля. За пользование кредитом заемщик уплачивает кредитору проценты в размере 17,9 процентов годовых (п. 2.5 договора)... (лист постановления 9, первый абзац)
Таким образом, согласно условиям кредитного договора размер уплачиваемых Обществом процентов ставится в зависимость от поступающей на счета арендаторов выручки, что свидетельствует о том, что и кредитная организация оценивает Общество и арендаторов в качестве единого экономического субъекта... (лист постановления 9, 4-й абзац)

Материалами дела подтверждается также, что управление и контролирование движения товарного потока в магазинах сети «Лотос-М» осуществлялось учредителями Общества Муняковым В.В. и Онищенко В.В., а также супругой учредителя Блохина И.Н.[i] (очевидно опечатка) Яковлевой Н.А. Согласно заключенным между вышеуказанными лицами и поставщиками арендаторов договоров на оказание консультационных и информационных (маркетинговых) услуг исполнитель собирает информацию о действующих ценах на товары, проводит текущие консультации по вопросу размещения товаров на торговых площадях и влияния порядка размещения товаров на рост продаж, проводит анализ динамики и статистики продаж, а также контролирует продажи товаров заказчика в магазинах сети «Лотос-М», своевременно сообщая заказчику о необходимости пополнения ассортимента, возможности его
расширения в указанных в договорах магазинах, необходимости изменения схем выкладки товаров.[/i] (лист постановления 10, предпоследний абзац).

Услуги, связанные с выполнением договоров, в частности, касающиеся ассортимента товаров, схем их выкладки в магазинах сети «Лотос-М», свидетельствуют о непосредственном влиянии учредителей Общества на хозяйственную деятельность арендаторов.
Данное обстоятельство подтверждается также протоколами допроса предпринимателей-арендаторов. (лист постановления 11, последний и предпоследний абзацы)

Кроме того, из анализа расчетных счетов учредителей Общества установлено систематическое снятие с расчетных счетов (ИП Муняков В.В., И.П. Онищенко В.В. и ИП Яковлева Н.А.) наличных денежных средств должностным лицом Общества бухгалтером Семеновой Т.А.
Доходами от деятельности сети магазинов «Лотос-М» распоряжалось Общество, что подтверждается следующим:
- за контроль реализации товара в сети учредители Общества получили денежные средства в сумме не менее 32 млн. руб. в рамках заключенных договоров на оказание консультационных и информационных (маркетинговых) услуг. Данный факт подтверждается документами, полученными Инспекцией в рамках статьи 93.1 НК РФ, от поставщиков магазинов сети «Лотос-М»; (лист Постановления 12, 5 — 7 -й абзацы)

...Денежные средства с расчетных счетов ИП Агафоновой Т.В. поступают на расчетный счет Общества. Так, например, денежные средства, поступающие по договору субаренды от ООО «Ярославские магазины» на расчетный счет ИП Агафоновой Т.В., перечислялись Обществом за аренду, а также систематически снимались бухгалтером Общества Семеновой Т.В. наличными по чеку. Как пояснила Семенова Т.В., опрошенная в качестве свидетеля, денежные средства передавались главному бухгалтеру Общества Паламарчук И.В., либо складывались в сейф, который находился в офисе Общества. Из анализа выписки по расчетным счетам учредителей Общества усматривается систематическое внесение денежных средств бухгалтером Общества Семеновой Т.А. в сроки, совпадающие либо близкие к датам снятия с расчетных счетов ИП Агафоновой Т.В., на счета учредителей Общества. Средства, внесенные на их расчетные счета, учредители Общества использовали для выдачи беспроцентных займов непосредственно Обществу, что привело к формированию в бухгалтерском учете Общества задолженности по займам по состоянию на 01.01.2010 по учредителям в сумме 116 980 680 руб. (лист постановления 20, последний абзац)

Полный текст вступившего в законную силу судебного акта: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/eb1d54d8-...0apelljacii.pdf
Так-то, конечно, суд может и ошибается...

Это сообщение отредактировал Крупская - 26.01.2013 - 23:35

Вобще-то, Илье нашему Владиславовичу пора сворачивать свое присутствие на ЭМ. Мне вот просто интересно: он, что не замечает, что его раскручивают на дурацкие декларации?
Забавно, если он за это еще и платит...

Еще и виноватым останется) Нужен он больно кому)

Заплати налоги - и спи спокойно.
К тому же сейчас в случае уплаты налогов уголовное преследование и уголовное дело прекращаются, так что фигурантам ничего особо и не грозит. А то сразу начинают истерику про политику устраивать

Bogatyrev-52

Хто это?

Крупская
продукт коллективного бессознательного

Крупская

А это и есть маразм, сынок...

мне кажется Игорь не понимает что его балванчиком выставляют. Все разговоры в основном о Блохине, Осипова зацепило из за выборов председателя думы, а про Круглова вообще тишь тихая

+1.
Как я понял, управляют Лотосом совсем другие люди, не Блохин и не Круглов. А интерес Блохин поддерживает к себе и негативный.

Городской телеканал