![]() |
Ярпортал: форум Ярославля ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Здравствуйте, Гость ( Вход·Регистрация ) | Сделать Yarportal.Ru стартовой страницей |
![]() |
Страницы: (8) « Первая ... 4 5 [6] 7 8 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
edictum |
Дата 7.11.2018 - 16:03
|
||
В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 3422 Пользователь №: 68011 Регистрация: 19.02.2011 - 14:09 ![]() |
басик
Ага, Ярбакалея ![]() |
||
Вовик |
Дата 7.11.2018 - 16:06
|
||||||||
Господин ПЖ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 63130 Пользователь №: 10953 Регистрация: 27.09.2006 - 21:25 ![]() |
Где где, в банке свыше определенной суммы повышенные комисии за снятие с р/с ![]() |
||||||||
andybs |
Дата 7.11.2018 - 17:17
|
||
В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1307 Пользователь №: 39375 Регистрация: 24.06.2009 - 17:01 ![]() |
О как.... Наверно есть термин "незаконная обналичка"? Где? Уважаемый, судя по всему, вы вообще мало в чем разбираетесь. Обналичка - жаргонизм. Этого слова нет ни в УК РФ, ни в НК РФ Подразумевает перевод безналичных денежных средств в наличные. ВСЕ организации обналичивают ДС. Если операция белая - все по закону, если используются фиктивные договоры и фирмы-однодневки - незаконные. Вам же ФСБ-шник сказал - незаконная обналичка. Вы и рады ![]() Это сообщение отредактировал andybs - 7.11.2018 - 17:20 |
||
ЯрСосед |
Дата 7.11.2018 - 17:26
|
||||||
![]() из Москвы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 27377 Пользователь №: 201209 Регистрация: 12.11.2016 - 22:20 ![]() |
Никто за 2-3 % этим заниматься не будет. От десяти |
||||||
ЯрСосед |
Дата 7.11.2018 - 17:29
|
||||
![]() из Москвы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 27377 Пользователь №: 201209 Регистрация: 12.11.2016 - 22:20 ![]() |
Отмывание доходов есть термин обналичивание денег полученных незаконным путем, финансирование терроризма и пособничество экстремизма . Согласно 115 ФЗ |
||||
Tuz2015 |
Дата 7.11.2018 - 17:30
|
||||||||
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1107 Пользователь №: 183876 Регистрация: 22.09.2015 - 17:16 ![]() |
Предлагали случайные люди, я ответил что деньги в турме не нужны, а она будет сто процентов |
||||||||
Tuz2015 |
Дата 7.11.2018 - 17:31
|
||||
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1107 Пользователь №: 183876 Регистрация: 22.09.2015 - 17:16 ![]() |
Попутал наверное с кем то друг |
||||
Tuz2015 |
Дата 7.11.2018 - 17:33
|
||||||||
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1107 Пользователь №: 183876 Регистрация: 22.09.2015 - 17:16 ![]() |
2 3 это чистыми, понятно что там операционные расходы и тп. Там по-любому не один человек |
||||||||
Tuz2015 |
Дата 7.11.2018 - 17:35
|
||||||||
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1107 Пользователь №: 183876 Регистрация: 22.09.2015 - 17:16 ![]() |
Да ладно, он что за обналиченный миллиард сто миллионов получил? Вообще тут надо у профи спрашивать, у коммунальщиков, они миллиарды на Сейшелы выводят. Как?) |
||||||||
ЯрСосед |
Дата 7.11.2018 - 17:38
|
||||||||||
![]() из Москвы ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 27377 Пользователь №: 201209 Регистрация: 12.11.2016 - 22:20 ![]() |
Открывают там компанию на левого человека. Дальше несколько вариантов. Все они просты. Отсроченный платёж за работы, которые по факту не выполнялись, перепродажа облигаций и так далее. Схем много. Благо хорошим банкам они все известны)) |
||||||||||
Tuz2015 |
Дата 7.11.2018 - 18:03
|
||||||||||||
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1107 Пользователь №: 183876 Регистрация: 22.09.2015 - 17:16 ![]() |
Кругом одни обнальщики, караул ![]() ![]() |
||||||||||||
fagot |
Дата 7.11.2018 - 18:12
|
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 3025 Пользователь №: 171104 Регистрация: 23.12.2014 - 19:03 ![]() |
Так-то обналом все торговые сети занимаются. Не в банк же наличку нести. Но под крышей - это коллеги верно заметили.
У этого видать крыша прохудилась. Не иначе как связано с последними изменениями в руководстве областного УВД. Это сообщение отредактировал fagot - 7.11.2018 - 18:13 |
ZeroOnly |
Дата 7.11.2018 - 18:34
|
||
Unregistered ![]() |
торговые сети, наоборот, могут заниматься оБЕЗналичиванием, продавая нал посредникам обнальщикам. Только не торговые сети, а скорее небольшие магазины. Вот они примерно процента за 3 и работают. Это сообщение отредактировал ZeroOnly - 7.11.2018 - 18:34 |
||
|
Tuz2015 |
Дата 7.11.2018 - 18:39
|
||
![]() В малиновых штанах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 1107 Пользователь №: 183876 Регистрация: 22.09.2015 - 17:16 ![]() |
В точку, в торговых сетях миллиарды ежемесячно вертятся |
||
Costya1 |
Дата 7.11.2018 - 19:03
|
Эцилопп ![]() ![]() ![]() ![]() Профиль Группа: Пользователи Сообщений: 607 Пользователь №: 117035 Регистрация: 10.10.2012 - 17:13 ![]() |
Законно,...не законно,..Как он это делал,дело "пятое"Суду решать,если дойдет...По мнению постами выше "опытных" -бывалых,он такой в городе не один. Так, попавшийся для отчета одиночка. В целом, пиловочный цех не пострадал.
Одно ясно,и доказывают то.Что деньги в город(е) есть, поступают(выделяются). МнОго,на разные программы.Но, они не доходят до школ,больниц,дет.садов,дорог,..."пилят"-п@@@дят их разными схемами миллионами. Сомневаюсь что ларечник пойдет обналичивать сотку заработанную за месяц. А потом говорят....денег в бюджете нет,но вы держитесь.. |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Правила Ярпортала (включая политику обработки персональных данных)