В Ярославле поймали крупных обнальщиков

Как, как..

Задача: На счете прачечной безнал, нужно сделать нал.

Решение:
У васи пять магазинов и выручка налом миллион в день.
Половину товара для магазина вася покупает не на ИП Вася, а на ООО "Прачечная". Товар привозят васе в магазины, а деньги за этот товар вася отдает не поставщику, а хозяину прачечной.

Результат: Безнал на счете прачечной преобразуется в нал хозяина.

Теперь вопрос, не похер ли в каких банках счета у Васи и у прачечной?
Для банка это легальные организации, осуществляющие легальные операции. Единственная странность, что ООО "Прачечная" существует не более полугода , а потом ликвидируется присоединением к другой помойке.

Это сообщение отредактировал ZeroOnly - 17.11.2016 - 21:41

ZeroOnly
а разве ип Вася не должен завести выручку на расчетный и вправе совершать с прачечной сделку в нале да еще и в крупной сумме?

в каких банках счета вообще похер.

банк никаким образом не контролирует законность и обоснованность безналичных расчетов и выплату налогов, он только свою комиссию берет и выдает нал по правилам общем ко всем банкам

Это сообщение отредактировал d0nc0va - 17.11.2016 - 21:47

Не надо вводить людей в заблуждение.
Путаете личные средства с средствами юр. лиц, снимаемые под договора.

Какой выручка , дарагой? )

Кассового аппарата нет. Выручка государство не интересует, налоги с площади торгового зала платятся.
Соответственно официально никаких сделок с прачечной нет, нет и никакого товара.
Если разбираться, то официально товар исчезает в прачечной, ка в чероной дыре.

Это сообщение отредактировал ZeroOnly - 17.11.2016 - 21:51

ой, слышала, да.

спасибо!

Тогда непонятно, зачем Васе вообще заниматься обналом. Перед государством чист: налоги с квадратных метров платит. Сами говорите государство выручка не интересует. У Васи получается и так все в шоколаде.

С мастер кард Голд 500 например, с платины больше

Мы таких друзей на раз вычисляем.

Когда тебя будут грабить и приставят ствол к голове банку спасибо скажешь, что карту заблокировал

И при этом обнал процветает....вам еще вычислять и вычислять друзей ))

В сбере около 500 тысяч сотрудников и да, действительно вычисляем и наказываем. Конкретно северный банк с дирекцией в Ярославле считается одним из лучших в стране по этим показателям

ZeroOnly

Есть ограничения по сумме сделки с налом по одному договору + установленный суточный лимит кассы, за которым следит банк: если выполнять их - заибесси, если не выполнять - при ближайшей проверке кассовой книге (а она при большом движении нала бывает ОЧЕНЬ часто) будет п@здец (административка и блокировка счета). Так что не вариант.

поэтому оно и стоит 7%

7% - это дорого (либо очень быстро, либо большие объемы). В среднем 3-4% (но рынок нестабилен, ценник скачет).

Васе оно не зачем, он оказывает услугу, его розница это часть схемы прачечной.
Интерес Васи может пару процентов. По сути он свои деньги обезналичивает.