Соцгорбанк

Beirut
первая очередь- это у нас, вкладчиков

а вкладчикам-физикам вроде уж давно возвращают..?
они ж застрахованы.. вроде как уж выплачивают..
в теме писали где-то выше

возвращают. тем у кого до или ровно 700 000 руб. а у кого больше, тем ждать
в смысле ждать возврата суммы, превышающей 700 000.

Это сообщение отредактировал sweetmom - 4.06.2011 - 20:32

Ещё есть проблема - может кто подскажет?

Я заполнил требование кредитора, принес все документы, но требование принять в банке отказались, сказав что не могут вывести деньги на мой счет физ лица в другом банке. Т.е. сказали, что мне сначала нужно открыть Р/c ИП в другом банке и указать его в требовании кредитора. Только после этого они могут включить меня в реестр кредиторов.

Насколько это правомерно? Ведь банк должник передо мной? Есть какие ссылки на законы? Что мне возразить банку, т.к. открывать счет в другом банке под своё ИП я пока не хочу. Как вывести деньги?

ИП и физ. лицо немного разные вещи... По крайней мере по бухгалтерии ИП Иван Иванович Иванов и физ. лицо Иван Иванович Иванов - будут два различных контрагента.
Поэтому если договорные отношения у тебя с банком как у ИП, то вывести деньги на физ. лицо они никак не могут.

когда там суд о признании банкротом?

...

Кроме того, выяснилось, что Соцгорбанк выдал кредиты шести компаниям на общую сумму 2 миллиарда рублей. Все они до этого не являлись заемщиками банка и имели минимальный уставный капитал, но тем не менее получили ссуды на один год без обеспечения.

"Более того, по данным источника, буквально накануне отзыва лицензии Соцгорбанк выдал кредиты на 2,7 миллиарда рублей, признал их невозвратными и сформировал по ним резерв в размере 100% кредитов. Эта операция привела к тому, что капитал финорганизации стал отрицательным. Таким образом, руководство банка вывело из него высоколиквидные активы, заменив их сомнительными с точки зрения платежеспособности заемщика", - отмечает источник издания.

http://www.uralinform.ru/armnews/news135201.html

Покупка Соцгорбанка у партнеров племянника Николая Патрушева вызвала сомнения у ЦБ

История краха Соцгорбанка, которому участники рынка приписывали членство в банковской группе Матвея Урина, обрастает новыми деталями. Теперь у этой истории есть не только конец (выведенные активы, фиктивные бумаги и несуществующие заемщики), но и начало — вполне реальные операции, посредством которых банк был продан. Впрочем, перспективы привлечения к ответственности бывших и нынешних собственников банка остаются туманными.

История приобретения Соцгорбанка осенью прошлого года новыми собственниками, под контролем которых он меньше чем через год лишился лицензии, описана в том же обращении ЦБ в Генпрокуратуру, в котором регулятор просил оценить проиcшедшее в банке с позиций Уголовного кодекса, рассказал источник, знакомый с содержанием обращения. По версии ЦБ, вывод активов из банка на 2,6 млрд руб., в результате чего его капитал достиг значения в минус 1,1 млрд руб., стал следствием сделок с фиктивными ценными бумагами и кредитования несуществующих заемщиков.

По словам собеседника, сделка по покупке банка была оформлена в сентябре прошлого года серией не менее сомнительных операций. В частности, несмотря на то что приобретать банки на заемные средства в России запрещено, средства на покупку контроля в Соцгорбанке несколько физлиц получили в виде займов от ООО "ФК "Эдвантис Кэпитал"". Таким образом акционерами банка стали Сергей Абакумов (19,867%), Сергей Злобин (17,962%), Владимир Панин (17,962%), Александр Поляков (16,057%), Вячеслав Шенаев (17,962%) и Алексей Остроухов (его доля неизвестна, впоследствии он вышел из состава акционеров). Каждый заемщик получил примерно по180 млн руб. Деньги на счета указанных физлиц в Соцгорбанке были перечислены с расчетных счетов этой компании, открытых в Традо-банке (порядка 100 млн руб.) и московском филиале банка "Монетный дом" (около 920 млн руб.). Оба этих банка были лишены лицензий в декабре 2010 года и наравне с оставшимися также без лицензий банком "Славянский", Донбанком и Уралфинпромбанком входили в так называемую группу банков Матвея Урина. Эти транcакции, очевидно, и составляли тот самый денежный поток, по факту обнаружения которого ЦБ начал проверку в Соцгорбанке в декабре прошлого года. А компания "Эдвантис кэпитал" и была одним из депозитариев, снабжавших банки Матвея Урина фиктивными выписками о несуществующих ценных бумагах, за что, по результатам проверки ФСФР, и лишилась впоследствии лицензии.

По словам собеседника, приобретение банка на заемные средства его новые собственники впоследствии объясняли тем, что возможности оперативно отвлечь средства из бизнеса у них не было, а прежние владельцы хотели закрыть сделку быстро. "В подтверждение своей версии о том, что сделку нельзя считать совершенной на заемные средства, они приводили довод, что через достаточно непродолжительное время займы "Эдвантис кэпитал" были погашены",— продолжает собеседник.

Правда, примерно в то же время, когда владельцы Соцгорбанка досрочно расплатились по займам с "Эдвантис кэпитал", на балансе банка появились некие ценные бумаги, которые он приобрел у "Эдвантис кэпитал" на сумму порядка 980 млн руб. и учитывал впоследствии там же на счете депо. Как раз эти бумаги и исчезли с баланса банка в день отзыва лицензии у Традо-банка в результате сделки по их "продаже" — средства от этой сделки на балансе банка за несколько месяцев проверки ЦБ обнаружить так и не удалось.

При этом из документов, отправленных в прокуратуру, следует, что сумма, направленная новыми собственниками на покупку ценных бумаг, странным образом соответствует объему трансакций по счетам бывших акционеров Соцгорбанка (Александр Дмитрук, владевший почти 70-процентным пакетом акций Соцгорбанка, и Игорь Безгин, которому принадлежало чуть больше 20% акций банка) и их родственников.

Врез РУСПРЕС: "Власть Семей-2011", Мониторинговая экспертная группа Марины Литвинович, 22.04.2011 "Особый интерес вызывает контакт [племянника секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева] Алексея Патрушева с КБ "Соцгорбанк", совет директоров которого возглавляет бывший министр финансов РФ, аудитор Счетной палаты и фигурант дела о получении взятки Владимир Пансков. Банк подозревался [...] в принадлежности к финансовой империи Матвея Урина [...] После того, как охранники Урина [...] избили голландского гражданина Йоррита Фаассена (считающегося бой-френдом дочери Владимира Путина), бизнес Урина был разгромлен, а "Соцгорбанк" начал категорически отрицать какую-либо связь с ним. С учредителями "Соцгорбанка" Андреем Батищевым, Игорем Безгиным и Александром Дмитруком, Алексей Патрушев в 2003 г. создал ООО "Инвестиционно-строительная компания "Адмирал". Через "Соцгорбанк" Патрушев неоднократно проводил значительные суммы денег своим партнерам. Так, по информации, имеющейся в интернете, 18 сентября 2003 г. переведено 831 тыс. 668 руб. 85 коп. на счета ЗАО "Инженерно-строительная компания "Евросплав", этот платеж - один из нескольких. Генеральный директор "Евросплава" Александр Хочинский упоминается в связи с уголовным делом №4797, возбужденным по факту похищения гражданина Армении. Согласно сводкам петербургского ГУВД (информация замначальника Регионального управления по борьбе с организованной преступностью от 27.10.1999 г.) Хочинский фигурирует в списке задержанных при передаче выкупа".

В документах, направленных в прокуратуру, указано, что в период, когда проходила сделка, 982 млн руб. со счетов бывших владельцев банка и их родственников в Соцгорбанке было перечислено на счета в других банках, а также снято наличными из кассы Соцгорбанка.

Ранее представители Банка России заявляли, что ответственность за криминальное банкротство банка должны нести не только новые, но и бывшие собственники, если были к нему причастны...

На момент сдачи номера о реакции Генпрокуратуры на обращение ЦБ было неизвестно.

Светлана Дементьева

http://rospres.com/specserv/8438/

исходя из вышенаписанного, получение какой-то существенной части денег будет затруднительным судя по всему..

столько всего напроворачивал, а сгорел на ерунде



избил "предполагаемого зятя Путина"

Да уж...
Где-то читала, что одна компания говорит о возмещении не более 50%...
Если вообще что-то будет...

Банк признали банкротом,суд состоялся вчера!Теперь надо ждать конкурсного управляющего что и как будет дальше будут хоть какие-то выплаты или не будет!

В Коммерсанте уже есть статья о банкротстве Соцгора, в банке говорят , что ждут в теч. 10 дней конкурсного управляющего.это АСВ . У меня достаточно денег зависло на р/с,( малое пр-ие ООО, кто-нибудь из юр. лиц получил уведомление о включении в реестр? Я подавал требование кредитора 10 мая.до сих пор ответа нет. Видимо ничего нам уже и не видать.Кто что знает поделитесь,пожалуйста.Смотрел по разным статьям в инете - обычно при банкротстве в лучшем случае светит максимально % 10-15 от всех ден. средств.Почему это за нас долги прощают,что мы богаче ЦБ?

вот попандос...

наверное, от даты зависит..
подавал 26 апреля, 27 мая пришло...

телефон для справок написано: 329898
уточните