Надо ли одобрение?

В Уставе ЗАО в одном из пунктов сказано, что к компетенции Совета директоров ЗАО относится "Одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статье 79 ФЗ "Об АО".
Далее другой пункт гласит, что к компетенции Совета директоров относится цитирую: "Предварительное одобрение сделок, в случае если сумма сделки превышает 20% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату". Совет директоров в ЗАО не избран, все полномочия осуществляет Общее собрание акционеров. Значит ли это, что одобрению подлежат все сделки. превышающие 20%, даже если сделка залючается в процессе обычной хозяйственной деятельности ЗАО?
Заранее спасибо.

larissa, одобрению подлежат все сделки, превышающие 20%, предварительно (на год вперед) собранием акционеров, в процесе хоз.деятельности одобряются все сделки советом директоров обычные хозяйственные, причем, если совет директоров не избран, то внеочередным общим собранием акционеров, так что вам придется собираться хотя бы раз в квартал. Так же одобряются сделки с аффилированными лицами, дочерними и зависимыми предприятиями, членами Совета директоров, крупными акционерами. Почему СД не избран? Акционеров мало? В уставе предусмотрен?

Акционер - 1 штука
СД Уставом предусмотрен, но сказно, что если СД не избран, то все его полномочия осуществляет ОСА.

Да, да, да... Это не есть хорошо. Это еще хорошо, что вам раскрывать информацию не нужно. А то вообще по каждой сделке одобрение и раскрытие информации в 3-х источниках, в газете, потом отправлять (в вашем случае) в ФКЦБ. А уж сделки то с 1 акционером вы одобрите.
Мы как поступали - на годовом общем одобряли сделки на год, потом каждый квартал перед заключением. Вот.

А ЧТО отправлять в ФКЦБ в моем случае???

А можно поподробнее? Вы на год вперед знаете какие у Вас будут сделки, с кем и на какие суммы? Или Вы их как-то обобщенно одобряли? Не понимаю....

Оранжевая, а у Вас тоже была аналогичная формулировка или в таком порядке вы одобряли крупные (в смысле ФЗ "Об АО") сделки?

Это я про раскрытие информации. Вам это не нужно.

Одобряется таким текстом - все сделки, превышающие 20% от балансовой стоимости, совершаемые с афиилированными лицами, дочерними и зависимыми предприятиями, членами СД, акционерами, являющимися владельцами более 20% акций, одобряются годовым общим собранием Акционеров на такой-то год.
Затем, проходит квартал, вы собираете все сделки, подлежащие одобрению, делаете список - с кем, на сколько, условия и т.д., и задним числом делаете протокол ВОСА. У вас это возможно?

У нас было ОАО. Мы сдавались в ЦБ РФ, одобряли, раскрывали информацию. Раскрытие информации происходит лишь в том случае, если обществом был зарегистрирован проспект эмиссии. Вам это не грозит, поскольку все выпуски у вас проходили через закрытую подписку. Проспект эмиссии вы не должны были регистрировать, потому, что вы ЗАО.

Вот еще что вспомнила! Лариса, зайдите на сайт Интерфакса. Там есть раздел "Раскрытие информации эмитентами", зайдите туда, вам без разницы АО или ЗАО - главное формулировка. Так вот, откройте любое из сообщений под названием "Решения, приянтые Общим собранием акционеров" (или подобное название", там будет полностью чей-то протокол ГОСА, где одобрение сделок должно быть в обязательном порядке одним из вопросов. Скопируйте и измените под Вашу организацию.

Спасибо большое за информацию!
У нас один акционер, следовательно, достаточно его письменного согласия на сделку. Я по необходимости делаю решения. Я не права?

Я имела ввиду, что есть порядок одобрения КРУПНЫХ СДЕЛОК, критерии, по которым сделка относится к крупной в ФЗ (в частности, если сделка свыше 25%, но она заключена в процессе обычной хозяйственной деятельности - она не признается законом крупной), А у нас в Уставе есть ссылка на соответствующие положения ФЗ, а есть еще одобрение "сделок свыше 20% и точка".
у Вас также было или тот порядок одобрения, который Вы описываете выше применялся к КРУПНЫМ сделкам (в смысле закона)?
Меня интересует насколько вообще корректна такая формулировка пункта. Просто получается, что полномочия гены по заключению сделок сводятся к минимуму. Только договоры на покупку канц.товаров разве что одобрять не надо! А остальное будь добр согласуй

Верно. Это выход.

Вообще, по ФЗ вы должны одобрять все сделки свыше 20% от балансовой стоимости активов. Сделки с аффилированными лицами, дочекрними и зависимыми предприятиями, крупными акционерами, членами руководящих органов АО (СД, Президент, Вице-президент, гл.бух, акционер, владеющий более 20% акций) вы должны одобрять на любые суммы. Мы наверное работаем по одному ФЗ - "Об акционерных обществах".

Верно, верно... Такая у нас работа, сама, иной раз думала - к чертям все это, потом ничего, успокоилась. А ведь у нас было крупное АО - банк, отчитывались в ЦБ, акционеров 286 штук... Я вот и крутилась, как белка в колесе... Держись!